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证券代码：002949 证券简称：华阳国外 公告编号：2024-036
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国外工程策画股份有限公司
对于“华阳转债”转股价钱调理的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表现实质的信得过、准确、竣工，莫得过失
记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度教导：
深圳市华阳国外工程策画股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月
凭证中国证券监督搞定委员会对于可调理公司债券刊行的相干规定及《深圳
市华阳国外工程策画股份有限公司公设立行可调理公司债券召募说明书》的相干
条件，在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
时，公司将按上述条件出现的先后限定，循序对转股价钱进行蕴蓄调理，具体调
整目的如下：
假定调理前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，
宁波豪生电池有限公司每股增发新股或配股
率为 K，
山东省欧尚工艺有限公司增发新股价或配股价为 A，
坡头区会搪瓷有限公司每股派发现款股利为 D，
资源县新机咖啡有限公司调理后转股价为 P
（调理值保留极少点后两位，
鹿邑县位月棉类有限公司软件开发终末一位实行四舍五入），则：
派发现款股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或鞭策权利变化时，将循序进行转股价钱调理，并在
证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载
明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调理日为本
次刊行的可调理公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后、调理股票登记日之前，则该
合手有东谈主的转股苦求按公司调理后的转股价钱实行。
公司将于 2024 年 5 月 8 日实施 2023 年度权利分拨决策，以股权登记日当日
（即 2024 年 5 月 7 日）的公司总股本为基数（限定权利分拨苦求日 2024 年 4 月
可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应
调理）
，向合座鞭策每 10 股派 8.000000 元东谈主民币现款。凭证中国证券监督搞定
委员会对于可调理公司债券刊行的相干规定及《深圳市华阳国外工程策画股份有
限公司公设立行可调理公司债券召募说明书》的规定，“华阳转债”的转股价钱
由原本的 24.79 元/股调理为 23.99 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 8
日奏凯。
特此公告。
深圳市华阳国外工程策画股份有限公司
董事会
